临汾尧都警方抓获涉电诈案犯罪嫌疑人8名
三晋在线 2021-04-24 22:47
政法队伍教育整顿开展以来，临汾市尧都区公安局结合党史学习教育，把学习成果转化为侦查办案的战斗力，抓紧抓实主责主业，以工作实绩检验教育整顿成效。近日，各参战警种深入开展“我为群众办实事”实践活动，聚焦人民群众“急难愁盼”等问题，强化科技信息化侦查手段运用，聚力成拳，协同作战，全力攻坚电信网络诈骗等民生类案件，经过集中收网，抓获8名犯罪嫌疑人。
2月28日，群众袁某某来到刑警大队报案称，其2月初在小红书APP与一名陌生男子聊天，后添加了微信，在该男子的诱导下，扫描对方提供的二维码进入一个名为“华谊科技”投资理财平台并绑定银行卡，以转帐方式进行投注、升级会员、升级贵宾会员，先后充值245829元，发现网站无法打开、无法提现才察觉被骗。接报后，电诈专班立即展开侦查，通过信息研判，发现部分被骗资金转入了晋中市王某某的银行卡内。4月12日，巡警大队组织警员前往晋中市排查，将犯罪嫌疑人王某某抓获。经查，今年2月初，王某某将以个人身份办理的银行“四件套”卖给他人，获利15000元，银行卡被犯罪分子用于实施电信网络诈骗。
3月8日，尧都辖区居民王某某来到刑警大队报案称，其玩手机时添加了一个陌生女微信，在女网友的诱导下参与刷单返利活动，点击注册了对方发送的未知网络链接，按照提示多次向对方提供的银行账户转账共计154740元，察觉被骗后报警。接报后，电诈专班经深度研判，发现部分被骗资金转入了湖南省长沙市曹某的银行卡内。4月12日，屯里派出所联合网警大队赴湖南省长沙市展开摸排，在当地警方的支持下，将犯罪嫌疑人曹某抓获。经查，去年9月，曹某将自己的银行“四件套”出售给他人，获利600元，该银行卡被不法分子用于多起电信网络诈骗。
1月26日，群众张某某来刑警大队报案称，其在网上添加QQ好友后，轻信网上投资可以赚钱，在该网友的诱导下，下载安装了一个名为“集富创投”APP，多次向对方提供的银行卡转账，被骗60715元。接报后，电诈专班民警循线排查被骗资金流向，发现部分资金转入天津市张某的银行卡内。4月14日，巡警大队根据工作指令，赶赴嫌疑人张某所在地天津市展开排查，在当地警方的协助下，将张某抓获。经查，张某将自己的银行卡出售给他人，获利4000元，银行卡被犯罪分子用于实施电信网络诈骗。
3月10日、11日，尧都辖区居民阚某某、武某某先后来到该局刑警大队报案称，自己被网络诈骗。电诈专班侦查发现阚某某是在加入一个微信群后，参与刷单返利被骗31888元；武某某是在网络平台添加好友，在对方的诱导下进行网络投资，被骗169739.32元。专案民警进一步串并案侦查，分析研判该案的资金流，发现二人被骗的部分资金都转入大同市于某某的银行卡内。按照收网行动统一部署，4月14日，反恐办赶赴大同市摸排调查，在当地警方的支持下，抓获犯罪嫌疑人于某某，起获作案用的手机两部、电脑6台、银行卡21张。经查，今年3月以来，于某某多次将自己及家人的银行卡、u盾、手机卡等转卖给他人，从中获利3万余元。其出售的银行卡被不法分子多次用于实施电信网络诈骗，先后被北京、云南、广东、江西等四省市公安机关紧急止付4次，涉案资金流水达124万余元。
3月19日，尧都辖区居民乔某某来到刑警大队电诈专班报案称，其在刷抖音时关注了一名网友，后添加为QQ好友，在对方的诱导下，轻信投资3D彩票可以盈利，点击安装了虚假的“福彩3D”博彩APP平台，在“客服”的引导下先后向指定账户转账29326元，后察觉被骗。接报后，专班民警经过深入分析研判，排查出部分被骗资金转入杭州萧山区王某的银行卡内。4月14日，专班民警赶赴当地，经摸排锁定王某所处位置，在萧山警方的配合下，将其抓获归案。经查，王某是在赌博网站结交一名网友，后将自己的银行卡交给对方使用，银行卡被不法分子用于实施电信网络诈骗。
1月24日20时许，群众张某某来到尧都区公安局报案称，其被微信好友拉入一个微信群，看到群里有人刷单挣佣金，后扫描关注了群友发送的二维码，下载安装了一个名为“高瓴创投”APP，在“派单员”的引导下，初始获利80余元，后进行倍投“福利单”，多次向对方提供的银行卡上转账共计24115.11元，察觉被骗后报警。接报后，电诈专班民警立即展开侦查，深入分析被骗资金流向，发现该案的部分资金转入了广西南宁市莫某的银行卡内。4月14日，巡警大队派员赴广西南宁市展开摸排，在南宁警方的支持下，将犯罪嫌疑人莫某抓获。经查，今年1月初，莫某将自己的银行卡出售给一名网友，约定按银行卡转账数额提取一定比例的佣金，该银行卡被犯罪分子用于实施电信网络诈骗。
2月25日17时许，群众沈某来到刑警大队报案称，其点击了微信好友发来的一个未知链接，下载安装了名为“快语”APP，注册登录后添加了平台“客服”，在“客服”的引导下，进入一个网络赌博平台进行猜“大、小”押注，尝到赢利的“甜头”后按照提示开“宝箱”，多次往对方提供的银行卡上转账共计82840.06元，“宝箱”一直无法打开、无法提现才察觉被骗。接报后，电诈专班经过信息排查，发现被骗的部分资金转入湖南耒阳市李某某的银行卡内。4月14日，吴村派出所、网警大队组成抓捕组赶赴湖南省耒阳市，在当地警方的大力支持下，将犯罪嫌疑人李某某抓获。经查，今年2月以来，李某某利用自己的银行卡为不法分子提供转账服务，转账流水共计30余万元，涉及多起电信诈骗案件，其获利800元。
1月19日21许，尧都辖区居民冯某某来到刑警大队报案称，其在手机上网时添加了一陌生微信好友，聊天中好友怂恿她做抖音点赞刷单赚佣金，在对方的引导下，下载了“飞聊”APP沟通，提供了个人信息和银行卡信息，点击了一个未知网络链接进入抖音平台点赞，发送截图验证后收到对方给她的支付宝转账6元佣金。之后，冯某某在对方诱导下，又点击了一个未知链接，下载安装了名为“创博商城”APP，多次向对方提供的银行卡转账抢刷单任务，一直不能返还本金和佣金，被骗12094元。电诈专班经过研判，发现被骗部分资金转入了湖南湘西土家族苗族自治州凤凰县吴某的银行卡内。4月17日，贾得派出所、网警大队按照指令，奔赴凤凰县展开调查，在当地警方的支持下，将犯罪嫌疑人吴某抓获。经查，吴某将自己的手机卡、银行卡、U盾等交给他人使用，从中获得1000元，该卡被不法分子用于实施电信网络诈骗，涉及多起电信诈骗案件。
目前，上述8名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被尧都警方依法采取刑事强制措施，相关案件正在进一步侦办中。(田哲斌)
民警介绍：
目前，刷单诈骗、网络贷款、“杀猪盘”、网络赌博、冒充领导等电信网络诈骗案件频发、高发。请广大群众切记：天上不会掉馅饼！要做到陌生网友不乱加，未知链接不点击，个人信息不透露，陌生来电不轻信，转账汇款多核实。
民警提示：
非法开办贩卖银行卡、电话卡等是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。公民将实名办理的电话卡、银行卡、对公账户等出售、出借给他人，只要涉及电信网络诈骗案件的，公安机关将依法追究法律责任。切记要保护好个人信息，不贪图蝇头小利，给不法分子提供可乘之机，也给自己带来巨大的法律风险。
2月28日，群众袁某某来到刑警大队报案称，其2月初在小红书APP与一名陌生男子聊天，后添加了微信，在该男子的诱导下，扫描对方提供的二维码进入一个名为“华谊科技”投资理财平台并绑定银行卡，以转帐方式进行投注、升级会员、升级贵宾会员，先后充值245829元，发现网站无法打开、无法提现才察觉被骗。接报后，电诈专班立即展开侦查，通过信息研判，发现部分被骗资金转入了晋中市王某某的银行卡内。4月12日，巡警大队组织警员前往晋中市排查，将犯罪嫌疑人王某某抓获。经查，今年2月初，王某某将以个人身份办理的银行“四件套”卖给他人，获利15000元，银行卡被犯罪分子用于实施电信网络诈骗。
3月8日，尧都辖区居民王某某来到刑警大队报案称，其玩手机时添加了一个陌生女微信，在女网友的诱导下参与刷单返利活动，点击注册了对方发送的未知网络链接，按照提示多次向对方提供的银行账户转账共计154740元，察觉被骗后报警。接报后，电诈专班经深度研判，发现部分被骗资金转入了湖南省长沙市曹某的银行卡内。4月12日，屯里派出所联合网警大队赴湖南省长沙市展开摸排，在当地警方的支持下，将犯罪嫌疑人曹某抓获。经查，去年9月，曹某将自己的银行“四件套”出售给他人，获利600元，该银行卡被不法分子用于多起电信网络诈骗。
1月26日，群众张某某来刑警大队报案称，其在网上添加QQ好友后，轻信网上投资可以赚钱，在该网友的诱导下，下载安装了一个名为“集富创投”APP，多次向对方提供的银行卡转账，被骗60715元。接报后，电诈专班民警循线排查被骗资金流向，发现部分资金转入天津市张某的银行卡内。4月14日，巡警大队根据工作指令，赶赴嫌疑人张某所在地天津市展开排查，在当地警方的协助下，将张某抓获。经查，张某将自己的银行卡出售给他人，获利4000元，银行卡被犯罪分子用于实施电信网络诈骗。
3月10日、11日，尧都辖区居民阚某某、武某某先后来到该局刑警大队报案称，自己被网络诈骗。电诈专班侦查发现阚某某是在加入一个微信群后，参与刷单返利被骗31888元；武某某是在网络平台添加好友，在对方的诱导下进行网络投资，被骗169739.32元。专案民警进一步串并案侦查，分析研判该案的资金流，发现二人被骗的部分资金都转入大同市于某某的银行卡内。按照收网行动统一部署，4月14日，反恐办赶赴大同市摸排调查，在当地警方的支持下，抓获犯罪嫌疑人于某某，起获作案用的手机两部、电脑6台、银行卡21张。经查，今年3月以来，于某某多次将自己及家人的银行卡、u盾、手机卡等转卖给他人，从中获利3万余元。其出售的银行卡被不法分子多次用于实施电信网络诈骗，先后被北京、云南、广东、江西等四省市公安机关紧急止付4次，涉案资金流水达124万余元。
3月19日，尧都辖区居民乔某某来到刑警大队电诈专班报案称，其在刷抖音时关注了一名网友，后添加为QQ好友，在对方的诱导下，轻信投资3D彩票可以盈利，点击安装了虚假的“福彩3D”博彩APP平台，在“客服”的引导下先后向指定账户转账29326元，后察觉被骗。接报后，专班民警经过深入分析研判，排查出部分被骗资金转入杭州萧山区王某的银行卡内。4月14日，专班民警赶赴当地，经摸排锁定王某所处位置，在萧山警方的配合下，将其抓获归案。经查，王某是在赌博网站结交一名网友，后将自己的银行卡交给对方使用，银行卡被不法分子用于实施电信网络诈骗。
1月24日20时许，群众张某某来到尧都区公安局报案称，其被微信好友拉入一个微信群，看到群里有人刷单挣佣金，后扫描关注了群友发送的二维码，下载安装了一个名为“高瓴创投”APP，在“派单员”的引导下，初始获利80余元，后进行倍投“福利单”，多次向对方提供的银行卡上转账共计24115.11元，察觉被骗后报警。接报后，电诈专班民警立即展开侦查，深入分析被骗资金流向，发现该案的部分资金转入了广西南宁市莫某的银行卡内。4月14日，巡警大队派员赴广西南宁市展开摸排，在南宁警方的支持下，将犯罪嫌疑人莫某抓获。经查，今年1月初，莫某将自己的银行卡出售给一名网友，约定按银行卡转账数额提取一定比例的佣金，该银行卡被犯罪分子用于实施电信网络诈骗。
2月25日17时许，群众沈某来到刑警大队报案称，其点击了微信好友发来的一个未知链接，下载安装了名为“快语”APP，注册登录后添加了平台“客服”，在“客服”的引导下，进入一个网络赌博平台进行猜“大、小”押注，尝到赢利的“甜头”后按照提示开“宝箱”，多次往对方提供的银行卡上转账共计82840.06元，“宝箱”一直无法打开、无法提现才察觉被骗。接报后，电诈专班经过信息排查，发现被骗的部分资金转入湖南耒阳市李某某的银行卡内。4月14日，吴村派出所、网警大队组成抓捕组赶赴湖南省耒阳市，在当地警方的大力支持下，将犯罪嫌疑人李某某抓获。经查，今年2月以来，李某某利用自己的银行卡为不法分子提供转账服务，转账流水共计30余万元，涉及多起电信诈骗案件，其获利800元。
1月19日21许，尧都辖区居民冯某某来到刑警大队报案称，其在手机上网时添加了一陌生微信好友，聊天中好友怂恿她做抖音点赞刷单赚佣金，在对方的引导下，下载了“飞聊”APP沟通，提供了个人信息和银行卡信息，点击了一个未知网络链接进入抖音平台点赞，发送截图验证后收到对方给她的支付宝转账6元佣金。之后，冯某某在对方诱导下，又点击了一个未知链接，下载安装了名为“创博商城”APP，多次向对方提供的银行卡转账抢刷单任务，一直不能返还本金和佣金，被骗12094元。电诈专班经过研判，发现被骗部分资金转入了湖南湘西土家族苗族自治州凤凰县吴某的银行卡内。4月17日，贾得派出所、网警大队按照指令，奔赴凤凰县展开调查，在当地警方的支持下，将犯罪嫌疑人吴某抓获。经查，吴某将自己的手机卡、银行卡、U盾等交给他人使用，从中获得1000元，该卡被不法分子用于实施电信网络诈骗，涉及多起电信诈骗案件。
目前，上述8名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被尧都警方依法采取刑事强制措施，相关案件正在进一步侦办中。(田哲斌)
民警介绍：
目前，刷单诈骗、网络贷款、“杀猪盘”、网络赌博、冒充领导等电信网络诈骗案件频发、高发。请广大群众切记：天上不会掉馅饼！要做到陌生网友不乱加，未知链接不点击，个人信息不透露，陌生来电不轻信，转账汇款多核实。
民警提示：
非法开办贩卖银行卡、电话卡等是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。公民将实名办理的电话卡、银行卡、对公账户等出售、出借给他人，只要涉及电信网络诈骗案件的，公安机关将依法追究法律责任。切记要保护好个人信息，不贪图蝇头小利，给不法分子提供可乘之机，也给自己带来巨大的法律风险。
编 辑：张怡 责 编：晋珩
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