会计被骗转账83万元 五名诈骗嫌疑人已经被批捕2016-09-05 06:01来源：太原晚报记者 王丹 通讯员 谷海霞

    冒充公司老板，打电话、发信息让会计汇款，这种骗术现在升级了！骗子瞄上了微信，而且一人注册多个微信号并建立微信群，分饰多个角色在群里发言，不知情的公司会计被拉进群后很难不上当，当然会按照“老板” 在微信群里的“指示”向指定账户汇款。这不，我市某公司的会计就上当了，当即按要求转账83万元。其实， 30岁的广西男子罗某伙同4名同乡在前后4个月里曾 “漫天撒网”，试图以这种方式诈骗我市多家企业，所幸绝大多数企业未上当。近日，罗某等5人因涉嫌诈骗罪被小店区检察院批准逮捕。

    加入微信“领导圈”

    今年3月4日上午10时许，在小店区一家建材公司当会计的王某在外办事时，手机微信收到一条加好友请求，请求者昵称为“米米”。王某询问 “好友”身份，对方回答是公司负责营销的副总“白某”。王某“核查”发现，发信人的微信头像正是公司副总白某女儿的照片，便没有再怀疑，将“米米” 加为微信好友。上午11时08分，王某又收到一条微信消息，显示自己被“白总”拉进了一个微信群，这个微信群连自己共5个人，其余4人都是本公司的高管，群主是董事长“田某”，另外两人是董事长助理“呼某”和副总“李某”。王某浏览群里的聊天记录，发现几名“高管” 好像正在讨论一个项目，大致意思是说公司收了对方保证金后发现合同有问题，准备给对方退款。当时，王某虽然没能看出具体是哪个项目，但想到自己是最后进群的，可能“领导们”之前说过，便没有插话。

    稀里糊涂上了当

    11时45分，董事长“田某”在群里发话，询问王某在不在，王某回复后，“田某”安排工作说，有个项目出了问题，对方的保证金已经打到王某管理的公司账户，现在对方要求退款。因为有之前的群聊记录做铺垫，王某自然也没有怀疑“田某” 的身份，便询问对方账户和退款金额。随后，“田某”发过来一张图片，包含一个农行账户和转账 83万元等信息。这时，群里的副总“李某”插话说图片看不清楚，建议“田某”发个文字信息，“田某”又把对方账户的开户名、卡号和开户行发到了群里。当天下午2时16分，王某按照“领导安排” 从公司账户里给指定账户转账83万元，转账成功后给董事长田某打电话告知，但田某对此事一头雾水。王某又赶紧当面向白总、李总和呼助理询问，3 人都表示没有加入所谓的微信群。意识到上当受骗，王某赶紧报了案。

    漫天撒网有预谋

    令王某没有想到的是，骗子其实预谋已久。早在今年3月份，广西宾阳县人罗某便伙同4名“发小”，网购了5台装有诈骗软件的电脑，以及一些不记名电话卡和多部手机，伺机诈骗作案。随后，罗某又花500元钱，通过一个名为“洗料”的QQ群购买了 200份各类公司的信息材料，这些公司遍布全国各地，被出售的信息则包括公司通讯录、花名册等等。经过一番精心准备和“研究”，罗某选中了一些目标，王某所在的建材公司为其中之一。罗某交代，他分别用4部手机冒充受害公司高管注册微信号、建立微信群，然后以假身份加公司会计王某为好友，把王某拉进微信群后，他们专门以公司高管的身份在群里交流，以骗取王某的信任。比如，罗某先以公司副总的名义问“董事长 “田某”在不在，并且声名打田某电话打不通；随后他又以董事长田某的名义回复说 “正在参加一个招标会议，不方便接电话”……就这样，罗某分饰公司4名高管在群里聊天交流，而这些都是为了让会计王某对群里人的身份深信不疑，进而不去打电话核实。

    诈骗得手后，罗某为逃避警方追查，通过网银将骗来的钱转到洗钱人指定的银行卡里，洗钱人按照35%的比例“抽水”后交给罗某53万余元，这些钱被罗某用来还债和投资。眼见“老大”罗某有了“收获”，其余4名同伙很受“鼓舞”，每天聚在一起“漫天撒网”，专门针对一些贸易公司、药业公司等企业的财务人员设套，我省太原和大同的多家公司都曾被“盯上”，所幸这些公司的财务人员大多比较机警，没有上当。今年6月中旬，罗某等5人被警方抓获。